Ausschusse Des Verwaltungsrats | Solaria

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Aktionäre und Investoren

Ausschüsse des Verwaltungsrats

EXEKUTIVAUSSCHUSS

Auch wenn bisher kein Exekutivkomitee gebildet worden ist, gemäß Artikel 47 der Satzung kann der Verwaltungsrat erstellen ein Exekutivausschuss oder einen oder mehrere Direktoren, unbeschadet der Befugnisse, die jede Person, um in ihnen zu delegieren ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft, werden alle Mächte, deren Delegation nicht gesetzlich verboten. Die Delegation und die Ernennung von Direktoren für diese Rolle muss von zwei Dritteln der Mitglieder des Verwaltungsrates genehmigt werden und wird erst wirksam, wenn sie in der Handelskammer Registry eingetragen werden.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Mitglieder:

Präsident. D. Manuel Azpilicueta Ferrer (unabhängig)

Stimmberechtigtes Mitglied. Herr Corporacion Arditel, S.L.U.

Stimmberechtigtes Mitglied. Herr Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (Verwaltungsratsmitglied und Aktionär)

Gemäß Artikel 48 der Satzung wird ein Prüfungsausschuss innerhalb des Verwaltungsrates gebildet werden, nach den folgenden Regeln:

a) Der Prüfungsausschuss wird von drei Direktoren vom Verwaltungsrat ernannt gebildet werden.

b) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses unter jenen Non-Executive Directors für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt werden und kann ein Jahr nach dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender wiedergewählt werden.

Nach den Bestimmungen des Articule 48 der Satzung wird Sekretär des Verwaltungsrates auch die Sekretärin aller Ausschüsse des Verwaltungsrates sein.

Der Geschäftsbericht der Corporate Governance, abschließend die Funktionen dieses Commission aufgeführt sind.

 

KOMMISSION FÜR ERNENNUNGEN UND VERGÜTUNGEN


Mitglieder:


Vorsitzender. Herr  Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (Verwaltungsratsmitglied und Aktionär)

Mitglied. Manuel Azpilicueta Ferrer (unabhängig)

Mitglied. Inversiones Miditel, S.L.U.

Nach den Bestimmungen von Artikel 49 der Statuten wird im Rahmen des Board of Directors ein Nomination and Remuneration Committee in Übereinstimmung mit den folgenden Regeln festgelegt werden ::

a) Der Nominierungs-und Vergütungsausschuss wird durch drei nicht-exekutiven Direktoren vom Verwaltungsrat ernannt gebildet werden.

b) Der Vorsitzende des Nominierungs-und Vergütungsausschuss unter jenen Non-Executive Directors für einen Zeitraum von vier Jahren gewählt werden und kann ein Jahr nach dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender wiedergewählt werden.

Die Corporate Governance-Bericht Details dieser Kommission Aufgaben.

 

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