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Comisiones del Consejo de Administración

COMISION EJECUTIVA

Sí bien hasta la fecha la Comisión Ejecutiva no ha sido constituida, el artículo 47 de los Estatutos Sociales, prevé que el Consejo de Administración podrá designar de su seno una comisión ejecutiva o uno o más Consejeros delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las facultades que no sean indelegables conforme a la Ley. La delegación y la designación de los miembros del Consejo de Administración que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de dos tercios de los componentes del Consejo, y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
 
COMITÉ DE AUDITORÍA

Composición:

Presidente. D. Manuel Azpilicueta Ferrer (Independiente)

Vocal. D. Iñigo Sagardoy de Simón  (Independiente)

Vocal. D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (Dominical)
 
Conforme al artículo 48 de los Estatutos Sociales, se constituirá en el seno del Consejo de Administración un Comité de Auditoría con arreglo a las siguientes reglas:

a) El Comité de Auditoría estará formado por tres Consejeros, en su mayoría no ejecutivos, nombrados por el Consejo de Administración.

b) El Presidente del Comité de Auditoría será elegido entre dichos Consejeros no ejecutivos, debiendo ser sustituido cada dos años, y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su cese.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 40 de los Estatutos Sociales  el secretario del Consejo de Administración desempeñará igualmente la secretaría de todas las comisiones del consejo.

En el Informe Anual del Gobierno Corporativo, se detalla exhaustivamente las funciones de esta comisión.
 
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Composición:

Presidente. D. Iñigo Sagardoy de Simón (Independiente)

Vocal. D. Manuel Azpilicueta Ferrer (Independiente)

Vocal. D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (Dominical)
 
Conforme al artículo 49 de los Estatutos Sociales, se constituirá en el seno del Consejo de Administración una Comisión de Nombramientos y Retribuciones con arreglo a las reglas siguientes:

a) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por tres Consejeros no ejecutivos, nombrados por el Consejo de Administración.

b) El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será elegido entre dichos Consejeros no ejecutivos, debiendo ser sustituido cada dos años, y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su cese.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 40 de los Estatutos Sociales  el secretario del Consejo de Administración desempeñará igualmente la secretaría de todas las comisiones del consejo.

En el Informe Anual del Gobierno Corporativo, se detalla exhaustivamente las funciones de esta comisión.

 

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