Commissions Du Conseil D Administration | Solaria

Actionnaires et investisseurs

Commissions du Conseil d’Administration

COMMISSION EXÉCUTIVE

Bien quá cette date la Commission Exécutive n’ait pas été constituée, l’article 47 des Statuts, prévoit que le Conseil d’Administration peut désigner dans son sein une commission exécutive ou un ou plusieurs conseillers délégués, sans préjudice des pouvoirs qu’il pourrait octroyerá toute autre personne, en pouvant leur déléguer, toutes ou partie, á titre temporaire ou permanent, des facultés pouvant être déléguées, conformément á la Loi. La délégation et la désignation des membres du Conseil d’Administration devant occuper ces fonctions requièrent, pour leur validité, le vote favorable des deux tiers des membres du Conseil, et n’auront pas d’effet jusqu’á leur inscription au Registre du Commerce.

COMITÉ D’AUDIT

Composition :

Président M. Manuel Azpilicueta Ferrer (Indépendant)

Membre M. Iñigo Sagardoy de Simón (Indépendant)

Membre M. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (représentant des actionnaires)

Conformément á l’article 48 des Statuts, le Conseil d’Administration constituera en son sein un Comité d’Audit, avec les dispositions suivantes :

a) Le Comité d’Audit sera composé par trois membres du Conseil, en majorité autres que les cadres dirigeants, nommés par le Conseil d’Administration, qui exerceront leur fonction pendant une période de quatre ans, en pouvant être réélus.

b) Le Président du Comité d’Audit sera élu parmi les membres du Conseil, hors cadres dirigeants, en devant être remplacé tous les quatre ans, et en pouvant être réélu, passé un délai de un an, á compter de la cessation de ses fonctions.

c) Agira en tant que Secrétaire, la personne qui sera désignée parmi ses membres.

Dans le Rapport de Gestion annuel de l’entreprise, se trouveront détaillées de manière exhaustive les fonctions de cette commission.

COMMISSION DES NOMINATIONS ET DES RÉTRIBUTIONS

Composition :

Président M. Iñigo Sagardoy de Simón (Indépendant)

Membre M. Manuel Azpilicueta Ferrer (Indépendant)

Membre. M. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (représentant des actionnaires)

Conformément á l’article 14 du Règlement du Conseil d’Administration sera constitué au sein du Conseil d’Administration, une Commission de Nominations et de Rétributions, avec les dispositions suivantes :

a) La Commission des Nominations et des Rétributions sera composée de trois membres du Conseil, autres que les cadres dirigeants, nommés par le Conseil d’Administration, lesquels exerceront leur fonction pendant une période de quatre ans, en pouvant être réélus.

b) Le Président de la Commission des Nominations et des Rétributions sera élu parmi les membres du Conseil, hors cadres dirigeants, en devant être remplacé tous les quatre ans, et en pouvant être réélu, passé un délai de un an, á compter de la cessation de ses fonctions.

c) Agira en tant que Secrétaire de la Commission, la personne qui sera désignée parmi ses membres.

Dans le Rapport de Gestion annuel de l’entreprise, se trouveront détaillées de manière exhaustive les fonctions de cette commission.