Commissioni Del Consiglio Di Amministrazione | Solaria

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Azionisti e investitori

Commissioni del Consiglio di amministrazione

COMMISSIONE ESECUTIVA

Sebbene la commissione esecutiva non sia stata ancora costituita, l'articolo 47 degli statuti societari prevede che il Consiglio di amministrazione possa nominare al proprio interno una commissione esecutiva o uno o più consiglieri delegati, fatta salva la possibilità di conferire a qualsiasi persona deleghe totali o parziali, temporanee o permanenti, ad esercitare tutte le facoltà di cui la legge non stabilisca l'indelegabilità . Per essere valide, la delega e la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione destinati a rivestire tali cariche necessiteranno del voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio e non avranno effetto fino all'iscrizione nel registro delle imprese.

COMITATO DI CONTROLLO

Composizione:

Presidente. D. Manuel Azpilicueta Ferrer (indipendente)

Amministratore. D. Iñigo Sagardoy de Simón (indipendente)

Amministratore. D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (dominical)

In conformità all'articolo 48 degli Statuti Societari, in seno al Consiglio di Amministrazione viene costituito un Comitato di Controllo in base alle seguenti regole:

a) Il Comitato di Controllo è costituito da tre Consiglieri, in maggioranza non esecutivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

b) Il Presidente del Comitato di Controllo viene eletto tra tali Consiglieri non esecutivi, deve essere sostituito ogni due anni e può essere rieletto trascorso un anno dalla data di scadenza del suo mandato.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 40 degli Statuti Societari, il segretario del Consiglio di Amministrazione svolgerà anche le funzioni di segretario di tutte le Commissioni del Consiglio.
Nella Relazione Annuale del Governo Societario vengono trattate dettagliatamente le funzioni di questa Commissione.


COMMISSIONE NOMINE E RETRIBUZIONI

Composizione:

Presidente. D. Iñigo Sagardoy de Simón (indipendente)

Amministratore. D. Manuel Azpilicueta Ferrer (indipendente)

Amministratore. D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (dominical)

In conformità all'articolo 49 degli statuti societari, in seno al Consiglio di Amministrazione viene costituita una Commissione Nomine e Retribuzioni in base alle seguenti regole:

a) La Commissione Nomine e Retribuzioni è costituita da tre Consiglieri, non esecutivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

b) Il Presidente della Commissione Nomine e Retribuzioni viene eletto tra tali Consiglieri non esecutivi, deve essere sostituito ogni due anni e può essere rieletto trascorso un anno dalla data di scadenza del suo mandato.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 40 degli Statuti Societari, il segretario del Consiglio di Amministrazione svolgerà anche le funzioni di segretario di tutte le Commissioni del Consiglio.
Nella Relazione Annuale del Governo Societario vengono trattate dettagliatamente le funzioni di questa Commissione.

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