Commissioni Del Consiglio Di Amministrazione | Solaria

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Commissioni del Consiglio di amministrazione

COMMISSIONE ESECUTIVA

Sebbene la commissione esecutiva non sia stata ancora costituita, l'articolo 47 degli statuti societari prevede che il Consiglio di amministrazione possa nominare al proprio interno una commissione esecutiva o uno o più consiglieri delegati, fatta salva la possibilité di conferire a qualsiasi persona deleghe totali o parziali, temporanee o permanenti, ad esercitare tutte le facolté di cui la legge non stabilisca l'indelegabilité . Per essere valide, la delega e la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione destinati a rivestire tali cariche necessiteranno del voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio e non avranno effetto fino all'iscrizione nel registro delle imprese.

COMITATO DI CONTROLLO

Composizione:

Presidente. D. Manuel Azpilicueta Ferrer (indipendente)

Amministratore. D. Iñigo Sagardoy de Simón (indipendente)

Amministratore. D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (dominical)

In conformité all'articolo 48 degli statuti societari, in seno al Consiglio di amministrazione viene costituito un comitato di controllo in base alle seguenti regole:

a) Il comitato di controllo è costituito da tre consiglieri, in maggioranza non esecutivi, nominati dal Consiglio di amministrazione, che svolgeranno le proprie mansioni per un periodo di quattro anni, con possibilité di rielezione.

b) Il presidente del comitato di controllo viene eletto tra tali consiglieri non esecutivi, deve essere sostituito ogni quattro anni e può essere eletto trascorso un anno dalla data di scadenza del suo mandato.

c) Funge da segretario generale il membro del comitato nominato a tale scopo dagli altri membri.

Nella relazione annuale del governo societario vengono trattate dettagliatamente le funzioni di questa commissione.

COMMISSIONE NOMINE E RETRIBUZIONI

Composizione:

Presidente. D. Iñigo Sagardoy de Simón (indipendente)

Amministratore. D. Manuel Azpilicueta Ferrer (indipendente)

Amministratore. D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez (dominical)

In conformité all'articolo 14 del regolamento del Consiglio di amministrazione, in seno al Consiglio di amministrazione viene costituita una commissione nomine e retribuzioni in base alle seguenti regole:

a) La commissione nomine e retribuzioni è costituita da tre consiglieri, in maggioranza non esecutivi, nominati dal Consiglio di amministrazione, che svolgeranno le proprie mansioni per un periodo di quattro anni, con possibilité di rielezione.

b) Il presidente della commissione nomine e retribuzioni viene eletto tra tali consiglieri non esecutivi, deve essere sostituito ogni quattro anni e può essere eletto trascorso un anno dalla data di scadenza del suo mandato.

c) Funge da segretario generale il membro della commissione nominato a tale scopo dagli altri membri.

Nella relazione annuale del governo societario vengono trattate dettagliatamente le funzioni di questa commissione.